એફએટીએફ (FATF) એ ઉભરતા નાણાકીય અપ્રાધો સામે પોતાના પગલાં મજબૂત કર્યા
#GS-2 #GS-3 #વર્તમાન ઘટનાઓ #આંતરરાષ્ટ્રીય #મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ #અર્થતંત્ર #બેંકિંગ #સાઇબર સુરક્ષા #મની લોન્ડરિંગ #રેપિડ ફાયર કરંટ અફેર્સ #પ્રિલિમ્સ માટે ક્વિક ફેક્ટ્સ
મુખ્ય મુદ્દા
- પેરિસમાં યોજાયેલી FATF પ્લેનરીએ વર્ચ્યુઅલ એસેટ્સ (VAs) અને વર્ચ્યુઅલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (VASPs) પરની ત્વરિત સમીક્ષા શરૂ કરી છે, જેના મુખ્ય તારણો જૂન 2027 અને ઓક્ટોબર 2027 માં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.
- ચાર દેશો - બલ્ગેરિયા, કોટે ડી આઇવરી, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ ધ કોંગો, અને મોનાકો - ને 2026 માં સત્તાવાર રીતે FATF ગ્રે લિસ્ટ માંથી હટાવવામાં આવ્યા હતા.
- ભારતના વિવેક અગ્રવાલે 1 જુલાઈ 2026 ના રોજ FATF ના વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ તરીકે કાર્યભાળ સંભાળ્યો હતો.
- 1989 માં G7 દ્વારા સ્થાપિત FATF માં હવે કુલ 40 સભ્યો છે, જ્યારે ફેબ્રુઆરી 2023 થી રશિયાને નિલંબિત રાખવામાં આવ્યું છે.
- FATF બ્લેક લિસ્ટ ગંભીર ખામીઓ ધરાવતા ઉચ્ચ-જોખમી દેશોને લક્ષ્ય બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે, જેમાં ઓક્ટોબર 2026 ની સ્થિતિ મુજબ હાલમાં ઉત્તર કોરિયા (DPRK), ઇરાન, અને મ્યાનમાર નો સમાવેશ થાય છે.
ચર્ચામાં શા માટે?
- યુકે (UK) ના પ્રમુખપદ હેઠળ પેરિસ ખાતે ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) ની પૂર્ણ સમિતિ (પ્લેનરી) ની બેઠક યોજાઈ હતી.
- સભ્યો નવા નાણાકીય ગુનાહિત જોખમો સામેના વૈશ્વિક પ્રયાસોને વધુ ઝડપી બનાવવા માટે સંમત થયા હતા.
- મુખ્ય ધ્યાન વર્ચ્યુઅલ એસેટ્સ (આભાસી સંપત્તિઓ) નો દુરુપયોગ, ઓનલાઇન નાણાકીય છેતરપિંડી અને સંગઠિત કૌભાંડ નેટવર્કને અટકાવવા પર છે.
એફએટીએફ પ્લેનરીના મુખ્ય પરિણામો
- એપ્રિલ 2026 ની એફએટીએફ મંત્રી સ્તરિય ઘોષણા ને અનુસરીને, સંસ્થાએ મુખ્ય નાણાકીય કેન્દ્રોમાં વર્ચ્યુઅલ એસેટ્સ (VAs) અને વર્ચ્યુઅલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (VASPs) માટેના ધોરણોના અમલીકરણને ઝડપી બનાવવા માટે લક્ષિત સમીક્ષા શરૂ કરી.
- FATF જૂન 2027 અને ઓક્ટોબર 2027 માં આ વર્ચ્યુઅલ એસેટ સમીક્ષાના તારણો પ્રકાશિત કરશે, જે મની લોન્ડરિંગ, ટેરર ફંડિંગ અને શસ્ત્રોના પ્રસાર સાથે સંકળાયેલા જોખમો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
- પ્લેનરીએ ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવાહ પર નજર રાખવા, સંગઠિત અપરાધ નેટવર્કને તોડી પાડવા અને ઝડપથી વધી રહેલા 'ક્રાઇમ-એઝ-અ-સર્વિસ' અર્થતંત્ર સામે લડવા માટે છેતરપિંડી સામે લડવા (Combating Fraud) ની તેની રોડમેપ યોજના હેઠળ એક નવો અહેવાલ મંજૂર કર્યો.
- ચાર દેશો - બલ્ગેરિયા, કોટે ડી આઇવરી (આઇવરી કોસ્ટ), ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ ધ કોંગો, અને મોનાકો - તેમની કાનૂની વ્યવસ્થામાં સુધારો કર્યા પછી અને ઓન-સાઇટ મુલાકાતોમાં સફળ થયા પછી ગ્રે લિસ્ટ માંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
- એફએટીએફ એ વિયેટનામ ના મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અને આતંકવાદી ધિરાણ વિરોધી નિયમોમાં ગંભીર ખામીઓને દૂર કરવાની ધીમી પ્રગતિ અંગે ભારે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
એફએટીએફ (FATF) વિશે
- G7 દેશો એ ફ્રાન્સના પેરિસમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી આંતરસરકારી સંસ્થા તરીકે 1989 માં FATF ની સ્થાપના કરી હતી.
- તે મની લોન્ડરિંગ, આતંકવાદી ધિરાણ અને શસ્ત્રોના પ્રસાર ધિરાણ સામે વિશ્વની વોચડોગ (નિરીક્ષક) તરીકે કામ કરે છે. તેનું ધ્યાન 2001 માં આતંકવાદી ધિરાણ અને 2012 માં શસ્ત્રોના પ્રસાર ધિરાણને આવરી લેવા માટે విస్తૃત કરવામાં આવ્યું હતું.
- FATF પ્લેનરી એ પ્રાથમિક નિર્ણય લેતી સંસ્થા છે અને દર વર્ષે 3 વખત બેઠક કરે છે.
- આ સંસ્થાના 40 સભ્યો છે, જેમાં 38 દેશો અને 2 પ્રાદેશિક સંસ્થાઓ શામેલ છે: યુરોપિયન કમિશન અને ગલ્ફ કોઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC). રશિયા ફેબ્રુઆરી 2023 થી નિલંબિત છે.
- ભારત 2006 માં ઓબ્ઝર્વર (નિરીક્ષક) બન્યું અને 2010 માં પૂર્ણ સભ્ય તરીકે જોડાયું. ભારત બે પ્રાદેશિક સંસ્થાઓનું પણ સભ્ય છે: એશિયા/પેસિફિક ગ્રુપ (APG) અને યુરેશિયન ગ્રુપ (EAG).
- ભારતના વિવેક અગ્રવાલે 1 જુલાઈ 2026 ના રોજ FATF ના વાઇસ-પ્રેસિડેન્ટ તરીકે પદભાર સંભાળ્યો હતો.
- ગ્રે લિસ્ટ માં વધારાની દેખરેખ હેઠળના એવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે જે નિયત સમયમર્યાદામાં તેમની સિસ્ટમની ખામીઓને દૂર કરવા માટે સત્તાવાર રીતે સંમતિ આપી ચૂક્યા છે.
- બ્લેક લિસ્ટ માં ગંભીર ખામીઓ ધરાવતા ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા દેશો શામેલ છે, જે વિશ્વની સરકારોને પ્રતિકૂળ પગલાં લેવાનું આહ્વાન કરે છે. ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં, આ યાદીમાં ઉત્તર કોરિયા (DPRK), ઇરાન, અને મ્યાનમાર શામેલ છે.